Акционерам » Проект рішень загальних зборів
Проект рішень загальних зборів
№ з/п | Питання порядку денного | Проекти рішень з питання порядку денного |
1 | Обрання лічильної комісії та затвердження терміну дії її повноважень. | 1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «ПРИДНІПРОВ’Є». 2.Затвердити умови договору № 16-ЛК від 25.10.2018 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 05.12.2018р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «ПРИДНІПРОВ’Є» та ПРАТ "АГРО-СПЕКТР". 3.Обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «ПРИДНІПРОВ’Є» наступний склад лічильної комісії: -Голова лічильної комісії – Калькіс Сергій Володимирович; -Член лічильної комісії – Чернуха Олена Вікторівна; 4. Після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПРАТ "АГРО-СПЕКТР" повноваження лічильної комісії припиняються. |
2 | Обрання голови і секретаря загальних зборів | Обрати Головою зборів – Іващенко Миколу Івановича, Секретарем зборів – Оскаленко Марія Юріївна |
3 | Визначення порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах. | Затвердити наказ Генерального директора про засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах шляхом підписання Генеральним директором та відбитком печатки Товариства перед початком реєстрації акціонерів. |
4 | Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. | Затвердити звіт Генерального директора про роботу товариства за 2017 рік |
5 | Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків | 1.Роботу Ревізійної комісії товариства в 2017 році визнати задовільною. 2.Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2017 рік затвердити.
|
6 | Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
| Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2017 рік. |
7 | Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік. | 1.Затвердити збиток у розмірі 889 тис.грн., отриманий товариством за 2017 рік. 2.Дивіденди за результатами діяльності товариства за 2017 рік не сплачувати в зв’язку з наявністю збитку. |
8 | Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. | 1.Затвердити зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СПЕКТР», що пов’язані із приведенням Статуту Товариства у відповідність змінам до законодавства України, зокрема Закону України "Про акціонерні товариства" та викласти його в новій редакції. 2.Делегувати Генеральному директору ПРАТ «АГРО-СПЕКТР» право підпису Статуту товариства в редакції, що затверджена рішенням загальних зборів акціонерів від 05.12.2018р. 3.Доручити Генеральному директору ПРАТ «АГРО-СПЕКТР» особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, що затверджена рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 05.12.2018 р. |
9 | Затвердження змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. | 1. Затвердити наступні Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства: -Положення про загальні збори акціонерів ПРАТ «АГРО-СПЕКТР»; - Положення про виконавчий орган ПРАТ «АГРО-СПЕКТР»; -Положення про Ревізійну комісію ПРАТ «АГРО-СПЕКТР»; 2.Встановити, що датою набуття чинності нових Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата прийняття рішення загальними зборами акціонерів 05.12.2018 р. 3.Делегувати Генеральному директору ПРАТ «АГРО-СПЕКТР» право підпису затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 05.12.2018 р. Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПРАТ «АГРО-СПЕКТР». |